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用他人身份证办出80多张银行卡电信诈骗团伙落网

发布时间:2020-02-11 06:29:48 阅读: 来源:加氢缓蚀剂厂家

近年来,在日益猖獗的电信诈骗中,汇款账号是不可缺少的一项,让人们意想不到的是,诈骗电信团伙中竟有专门办理各大银行银行卡的组织,4月30日,哈尔滨市道里区警方抓获一电信诈骗团伙中四名“办卡组”成员。

近日,哈市道里区爱建派出所针对近期发生的多起电信诈骗案,在辖区各大银行加大宣传力度,使银行工作人员在办理银行卡业务时增强了防范意识。“这个男的拿着身份证要办理网银业务,但是身份证却不是他本人的,当我对他的身份证产生疑问时,他一口咬定就是自己的身份证。”4月30日,道里区某工商银行工作人员将一名20岁左右的男子扭送到爱建派出所内。

在民警的一再审问下,该男子供认了他是一个电信诈骗团伙中的成员之一,主要的职责是办理银行卡,同时他还交代了此次与他一同来到哈市的还有另外三名团伙成员,随后,派出所民警根据该男子的交代,将另外两女一男在中央大街附近的某酒店内抓获,同时在4人身上搜出了近200张手机卡和身份证。民警在他们随身携带的一个笔记本上发现,4人从去年年初开始,几乎走遍了全国所有省市。其中一名犯罪嫌疑人告诉记者,他们是4月28日到达哈尔滨的,已经在哈市其他几个区的工商银行成功办理了80余张信用卡,此前的银行从未仔细注意过他们的身份证,没想到却在道里区“栽了”。

经审讯,几人交代,该诈骗团伙中,有专门负责购买手机卡的,有专门负责群发信息的,还有专门收集身份证的,而他们四人则是专门办理银行卡中的一个分组。据了解,有“上线”定期给他们派发办卡任务,办卡需要的身份证和手机卡都是由“上线”提供,他们每办成一组“大卡”(一张银行卡和一个U盾)有80元的提成,而不带U盾的“小卡”提成50元。此次来到哈尔滨,他们每人需要办理150张工商银行的“大卡”,办好后邮寄给“上线”,之后用手机短信群发器任意锁定手机号码中的几位,可以一次性发出一万条诈骗信息,当有人被骗将钱汇到一个固定账户后,团伙中会有专员将银行卡内钱分成若干份,通过网上银行的转账业务将钱分别转入不同的银行卡中,最终再由团伙中级别较高的人员将这些钱汇总到集团专用账号中,整个过程只需要在网络上进行即可,当被害人发现被骗之后,钱早已不在最初的银行账户中。

据了解,今年年初,四名犯罪嫌疑人结伴外出打工,在广州的一次招聘会上,他们被一则招聘广告所吸引:工作内容是到全国各地办理银行卡,公司报销往返路费,5000元的活动经费,另外还有提成。几个刚从农村出来的青年就这样找到了一份“高待遇”的工作,不久之后他们慢慢了解到,他们所属的“公司”其实是一个电信诈骗团伙,“我们虽然知道办银行卡是公司为了骗钱,但是全国各地免费旅游、每次行动都有5000元的经费,办卡还有提成,我们出来打工就是为了挣钱的,只要有钱赚,我们不在乎是干什么。”其中的一名成员说。目前,四名犯罪嫌疑人已被道里警方刑事拘留。

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